El impacto de las Reformas a la "Ley Antilavado"

Prepárate para las inminentes reformas a la "Ley Antilavado", a través de una revisión de los principales cambios propuestos y de qué manera salir bien librado.

Obtendrás constancia de participación con valor curricular.

Temas relevantes:

Atención a las recomendaciones del GAFI.
Enfoque Basado en Riesgos (EBR).
Identificación de Dueño Beneficiario.
Controles internos.
Actividades sospechosas.

Fecha:

18 de Marzo del 2025

Duración:

5:00 pm a 9:00 pm

Costo:

Notarios y público en general $1,000.00 pronto registro o convenio (antes del 15 de marzo);

$1,200.00 (Registro normal);

Estudiantes beca del 50% **Cupo limitado

Costo

$ 1,000.00 MXN

Notarios y público en general $1,000.00 pronto registro o convenio (antes del 15 de marzo)

$1,200.00 (Registro normal)

Estudiantes beca del 50% ** Cupo limitado

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